最新消息
- 1 轉FATF「FATF 成員及具顯著 VASP 活動之司法管轄區實施 FATF 第15項建議之情形」
- 2 行政院洗錢防制辦公室與法務部行政執行署新北分署、新北市社團領航員協會共同合作辦理「113 年防制洗錢 及打擊詐欺、行政執行公文書真偽之辨識及拍賣實務簡介 宣導講座」
- 3 行政院洗錢防制辦公室參與 2024 台新女子路跑， 宣導洗錢防制，與跑者熱情互動！
- 4 轉FATF指引「法律協議之透明度及實質受益權」
- 5 轉FATF 第五輪相互評鑑方法論草案
- 6 轉FATF 「Outcomes FATF Plenary, 21-23 February 2024」
- 7 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2024/02/23
- 8 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2024/02/23
- 9 行政院洗錢防制辦公室首次於和平籃球館 T1 League 職籃賽，宣導洗錢防制，與球迷熱情互動！
- 10 轉內政部警政署刑事警察局「假投資詐騙實例說明」影片
- 11 轉數位發展部「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」第5條、第5條之1、第16條修正條文
- 12 行政院洗錢防制辦公室攜手法務部行政執行署宜蘭分署與法務部行政執行署屏東分署共同合作辦理防制洗錢及打擊詐欺宣導
- 13 行政院洗錢防制辦公室於 112 年 12 月 17 日 在新莊體育館 T1 League 職籃賽宣導洗錢防制 與球迷熱情互動
- 14 行政院洗錢防制辦公室分享 APG 評鑑經驗 邀請法務部蔡部長清祥 抽出「洗錢防制護金流」遊戲大獎
- 15 轉民視異言堂「揭密人頭帳戶」
- 16 行政院洗錢防制辦公室於 12 月 4 日至 12 月 8 日，召開為期五天的「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估第二次會議」，展現我國建立穏健洗錢防制機制的決心！
- 17 轉中央社新聞「亞太洗錢防制組織研討會 台灣分享實務經驗」
- 18 我國提交追蹤報告再獲 APG 肯定 持續維持亞太最佳成績
- 19 行政院洗錢防制辦公室 「洗錢防制護金流」網路遊戲上線啦
- 20 轉FATF 40項建議最新修正
- 21 「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」 法務部蔡部長清祥呼籲全民防詐，打擊洗錢
- 22 行政院洗錢防制辦公室參與 財政部 112 年統一發票盃路跑活動 攤位宣導圓滿落幕
- 23 轉FATF發布更新消息 「High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action」2023/10/27
- 24 轉FATF發布更新消息 「Jurisdictions under Increased Monitoring 」2023/10/27
- 25 行政院洗錢防制辦公室攜手警政署刑事警察局錄製警察廣播電臺節目「下班有事嗎」就要播出啦
- 26 行政院洗錢防制辦公室參與外交部於 112 年 10 月 21 日所舉辦之「臺灣，世界的幫手-2023 國際組織日」，展現我國積極參與洗錢防制國際組織之成果
- 27 探索科技新境界，穩固洗錢防制基石 行政院洗錢防制辦公室與法官學院 舉辦「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」
- 28 法務部與行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「打擊資武擴暨防制涉虛擬資產犯罪」國際研討會，強化檢察及執法機關追蹤及查扣虛擬貨幣之專業能力
- 29 行政院洗錢防制辦公室參與教育部 112 年度全國大專院校學生生活輔導主管會議 加強洗錢防制校園宣導!
- 30 轉FinCEN「FinCEN 針對盛行虛擬貨幣投資騙局（pig butchering）發出警報」