洗錢防制法對重要政治性職務之人有什麼規範？

• 發布日期： 106-06-19
• 最後更新日期：112-06-09
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洗錢防制法第7條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對重要政治性職務之人、其家庭成員及有密切關係之人，應執行加強客戶審查程序。所謂加強客戶審查，例如進一步瞭解客戶的資金來源，而不是直接拒絕與客戶交易。