是不是每次到金融機構辦理業務，金融機構都會按程序要求客戶提供證件確認身分?

• 發布日期： 106-06-19
• 最後更新日期：112-06-09
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並不是客戶的每筆交易都會請客戶提供證件確認身分，只在特定情形要執行確認客戶身分程序：（一）客戶與金融機構建立業務關係（例如開戶）時。（二）客戶以現金辦理新臺幣50萬元以上之臨時性交易時。客戶辦理新臺幣3萬元以上跨境匯款之臨時性交易時。（三）客戶交易有異常情形時。（四）金融機構對於過去所取得客戶身分資料有疑問時（例如客戶資料久未更新）。