有一天我的部門主管突然很神秘的給我400萬元不明現金，請我去銀行把這些現金分成10筆40萬元借存在我的帳戶裡，若我照著做，這樣有什麼後果？
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- 最後更新日期：112-06-09
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依洗錢防制法第9條，銀行對於50萬元以上之現金交易須向調查局申報。又依洗錢防制法第15條第1項第3款，收受、持有之財物，有規避第7條至第10條所定洗錢防制程序之情形，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑。若刻意分批將400萬元現金拆解為各筆50萬元以下交易，顯然為規避洗錢防制法第9條之規定，該400萬元又來源不明，很可能會觸犯洗錢防制法第15條的特殊洗錢罪。