行政院洗錢防制辦公室
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洗錢防制知多少
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相互評鑑是甚麼?
  • 資料發布日期:106/06/19
FATF 40項建議係透過其區域組織(如亞太防制洗錢組織APG)以會員間相互評鑑的方式進行,以強化FATF40項建議之執行力。我國係APG之會員,應參與亞太區之相互評鑑。評鑑結果可分為一般追蹤名單,或是加強追蹤名單。在加強追蹤期間,如果有追蹤成效不彰情形,將轉入審查名單進行更強化的追蹤觀察;如再未有進展,將有相應之制裁。由於轉入審查名單或是制裁名單,均係金流秩序之極大警示,對於該國之金融活動將有嚴重影響。
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  • 最後更新日期:106/06/19
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