相互評鑑是甚麼?

• 發布日期： 106-06-19
• 最後更新日期：112-06-09
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FATF 40項建議係透過其區域組織(如亞太防制洗錢組織APG)以會員間相互評鑑的方式進行，以強化FATF40項建議之執行力。我國係APG之會員，應參與亞太區之相互評鑑。評鑑結果可分為一般追蹤名單，或是加強追蹤名單。在加強追蹤期間，如果有追蹤成效不彰情形，將轉入審查名單進行更強化的追蹤觀察；如再未有進展，將有相應之制裁。由於轉入審查名單或是制裁名單，均係金流秩序之極大警示，對於該國之金融活動將有嚴重影響。