成立背景

為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)相互評鑑，行政院於2017年3月16日，在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，透過專責辦公室之方式，培訓中央部會人員，並全力推動第三輪相互評鑑籌備工作之進行。洗錢防制辦公室由行政院政務委員督導，並由法務部陳政務次長明堂兼任辦公室主任，統籌防制洗錢與打擊資恐政策方針，主任以下現有執行秘書1人，負責辦公室業務之督導及執行，其他成員目前係借調自經濟部、財政部、法務部調查局、內政部警政署及法務部行政執行署等部會人員，及私部門借調人員共13人，推動我國防制洗錢/打擊資恐政策向前邁進。 防制洗錢與打擊資恐概念，緣於跨國毒品犯罪產生犯罪所得而需將不法所得清洗、漂白之過程產生，由於洗錢犯罪、打擊資恐概念係源自國際逐步引入我國，我國遂於1996年訂立洗錢防制法，成為亞洲第一部洗錢防制專法。然而，政策未持續推動，民眾觀念意識亦薄弱，是以直至2015年面臨APG第三輪相互評鑑之際，無論法制面、監理面或執法面，均大幅落後國際標準，直至2016年爆發某國內銀行海外分行遭美國鉅額裁罰案後，始引發國內各界檢討聲浪及重視，社會逐漸凝聚推動防制洗錢與打擊資恐之決心，終以行政院層級之高度，成立行政院洗錢防制辦公室，全力推動籌備第三輪相互評鑑。3年多來，結合公、私部門及民眾力量，使防制洗錢與打擊資恐成為「全民運動」，民眾也從推動時期的抗拒，到逐步接納，重新建立我國金流透明秩序，更引進國際資源、提供國際視野，讓我國防制洗錢與打擊資恐接軌國際標準，終獲APG第三輪相互評鑑為亞太最佳之「一般追蹤」成績。 「金流透明、世界好評」是行政院洗錢防制辦公室的努力目標，且歷經相互評鑑，實務運作陸續產生檢討之聲音，爰有必要彙整產業意見、精進政策，作為未來工作推動之方向。期收「盱衡現狀、簡政便民、接軌國際、臺灣經驗」之效，俾利臺灣在防制洗錢與打擊資恐的國際舞台上，發光發熱、貢獻所長！

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